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Portafolio de Servicios
SARLAF Compliance
gestión profesional y confiable para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
BASC - OEA V.6
gestión integral y confiable de seguridad en la cadena de suministro, alineada con los más altos estándares internacionales.
RIESGOS AMBIENTALES
Gestión profesional de riesgos ambientales para proteger hoy los recursos del mañana.
RIESGOS SEGURIDAD INFORMACION
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RIESGOS CIBERNETICOS
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RIESGOS DELINCUENCIALES
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SARLAF/FT: prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
En los esquemas de lavado de activos y financiación del terrorismo, los billetes, las joyas y los euros en efectivo representan vehículos típicos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Nuestro servicio de SARLAF/FT analiza operaciones con alto uso de efectivo, transferencias internacionales y movimientos de bienes de alto valor para detectar patrones sospechosos.
Estos elementos físicos suelen emplearse para fragmentar, mezclar y reintroducir capitales criminales en el sistema financiero. Por ello, diseñamos e implementamos controles, alertas y procedimientos de debida diligencia reforzada que permiten identificar transacciones inusuales, documentar su análisis y mitigar el riesgo de exposición a delitos financieros.
BASC v6: Seguridad y confianza para su cadena logística
En CRONO integramos la norma BASC v6 como un servicio de valor agregado para fortalecer la seguridad en toda su cadena de suministro. Acompañamos a su organización en la identificación de riesgos, diseño de controles y cumplimiento de estándares internacionales, reduciendo vulnerabilidades en operaciones de carga, almacenamiento y transporte. Nuestro enfoque práctico y corporativo le ayuda a proteger sus activos, mejorar la trazabilidad y generar mayor confianza ante clientes, socios y autoridades.
Asesoría en Riesgos Ambientales
Evaluación integral de riesgos
Realizamos diagnósticos exhaustivos de los riesgos ambientales asociados a sus operaciones, proyectos e instalaciones, identificando impactos potenciales, vulnerabilidades y obligaciones regulatorias para respaldar decisiones informadas y responsables.
Cumplimiento normativo y licenciamiento
Asesoramos en la interpretación y aplicación de la normativa ambiental vigente, apoyando procesos de licenciamiento, auditorías y reportes, para minimizar contingencias legales y reputacionales.
Gestión preventiva y planes de acción
Diseñamos estrategias de mitigación, planes de respuesta y programas de mejora continua que fortalecen la resiliencia ambiental de su organización y protegen sus activos a largo plazo.
Ofrecemos un servicio de asesoría en riesgos ambientales orientado a empresas que buscan gestionar de forma rigurosa sus impactos, proteger su reputación y asegurar la continuidad de sus operaciones. Nuestro enfoque combina experiencia técnica, conocimiento regulatorio y una visión estratégica alineada con las mejores prácticas internacionales.
- Análisis especializado y objetivo de los riesgos ambientales críticos para su negocio.
- Reducción de contingencias legales y financieras mediante una gestión preventiva y documentada.
- Integración de criterios ESG en la toma de decisiones y en la comunicación con grupos de interés.
Contáctenos para diseñar un plan de gestión de riesgos ambientales adaptado a las necesidades y nivel de madurez de su organización.
