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Portafolio de Servicios
SARLAF Compliance
Gestión para la prevención y control del lavado de activos, así como la financiación del terrorismo.
BASC - OEA V.6
Gestión para la prevención y control de los puntos de seguridad en la cadena de suministro y abastecimientos, alineada con los más altos estándares internacionales.
RIESGOS AMBIENTALES
Gestión para la prevención y control de riesgos ambientales, protección de los recursos y buenas prácticas.
RIESGOS SEGURIDAD INFORMACIÓN
Gestión para la prevención y control de la materialización de riesgos en la protección de la Información.
RIESGOS CIBERNÉTICOS
Gestión para la prevención y control de la materialización de riesgos en la protección de accesos a la Data sensible de la corporación.
RIESGOS DELINCUENCIALES
Gestión para la prevención y control de la materialización de riesgos en la protección física y tecnológica de la corporación.
SARLAF/FT: prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
En los esquemas de lavado de activos y financiación del terrorismo, los billetes, las joyas y los euros en efectivo representan vehículos típicos para ocultar el origen ilícito de los fondos. Nuestro servicio de SARLAF/FT analiza operaciones con alto uso de efectivo, transferencias internacionales y movimientos de bienes de alto valor para detectar patrones sospechosos.
Estos elementos físicos suelen emplearse para fragmentar, mezclar y reintroducir capitales criminales en el sistema financiero. Por ello, diseñamos e implementamos controles, alertas y procedimientos de debida diligencia reforzada que permiten identificar transacciones inusuales, documentar su análisis y mitigar el riesgo de exposición a delitos financieros.
BASC v6: Seguridad y confianza para su cadena logística
En CRONO integramos la norma BASC v6 como un servicio de valor agregado para fortalecer la seguridad en toda su cadena de suministro. Acompañamos a su organización en la identificación de riesgos, diseño de controles y cumplimiento de estándares internacionales, reduciendo vulnerabilidades en operaciones de carga, almacenamiento y transporte. Nuestro enfoque práctico y corporativo le ayuda a proteger sus activos, mejorar la trazabilidad y generar mayor confianza ante clientes, socios y autoridades.
Asesoría en Riesgos Ambientales
Evaluación integral de riesgos
Realizamos diagnósticos exhaustivos de los riesgos ambientales asociados a sus operaciones, proyectos e instalaciones, identificando impactos potenciales, vulnerabilidades y obligaciones regulatorias para respaldar decisiones informadas y responsables.
Cumplimiento normativo y licenciamiento
Asesoramos en la interpretación y aplicación de la normativa ambiental vigente, apoyando procesos de licenciamiento, auditorías y reportes, para minimizar contingencias legales y reputacionales.
Gestión preventiva y planes de acción
Diseñamos estrategias de mitigación, planes de respuesta y programas de mejora continua que fortalecen la resiliencia ambiental de su organización y protegen sus activos a largo plazo.
Ofrecemos un servicio de asesoría en riesgos ambientales orientado a empresas que buscan gestionar de forma rigurosa sus impactos, proteger su reputación y asegurar la continuidad de sus operaciones. Nuestro enfoque combina experiencia técnica, conocimiento regulatorio y una visión estratégica alineada con las mejores prácticas internacionales.
- Análisis especializado y objetivo de los riesgos ambientales críticos para su negocio.
- Reducción de contingencias legales y financieras mediante una gestión preventiva y documentada.
- Integración de criterios ESG en la toma de decisiones y en la comunicación con grupos de interés.
Contáctenos para diseñar un plan de gestión de riesgos ambientales adaptado a las necesidades y nivel de madurez de su organización.
