Debida Diligencia

Nota introductoria En cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, le solicitamos completar este Formulario de Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente con información veraz, completa y actualizada. Todos los datos proporcionados serán tratados con estricta confidencialidad y utilizados exclusivamente para fines de verificación y cumplimiento regulatorio, de acuerdo con las leyes aplicables en materia de protección de datos personales.

Declaro haber leído y comprendido la nota introductoria anterior

1) Tipo de Persona – seleccione una opción:

Persona Natural / Física

Persona Jurídica / Empresa

2) Información General – Persona Natural / Física

Nombre(s) completos

Apellido(s) completos

Tipo de documento de identidad

Número de documento de identidad / Pasaporte

País de emisión del documento

Nacionalidad

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)

País de nacimiento

Estado civil

Profesión u ocupación principal

Nombre del empleador o actividad independiente

Cargo que desempeña

Dirección de residencia (calle, número, ciudad, país)

Teléfono de contacto

Correo electrónico

3) Información General – Persona Jurídica / Empresa

Razón social completa

Nombre comercial (si aplica)

Tipo de entidad (S.A., S.R.L., Fundación, etc.)

Número de registro mercantil / identificación fiscal

País de constitución

Fecha de constitución (DD/MM/AAAA)

Actividad económica principal

Dirección legal (calle, número, ciudad, país)

Dirección de oficinas principales (si es distinta de la legal)

Teléfono de contacto de la empresa

Correo electrónico corporativo

Sitio web (si aplica)

4) Información de Contacto y Representante

Nombre completo del representante legal o apoderado

Tipo y número de documento del representante

Cargo o relación con el cliente

Teléfono directo del representante

Correo electrónico del representante

5) Declaración de origen de fondos Describa brevemente el origen lícito de los fondos que serán utilizados en las operaciones con nuestra entidad (por ejemplo: salario, honorarios profesionales, utilidades de negocio, ahorros, herencias, venta de activos, otros).

Declaro que la información proporcionada es verdadera, completa y exacta, y me comprometo a actualizarla en caso de cambios relevantes.

Autorizo el tratamiento de mis datos personales para fines de verificación y cumplimiento de la normativa de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.