Debida Diligencia

Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Formulario de debida diligencia y conocimiento del cliente

Conocerle nos permite cumplir la norma y protegerle a usted. Complete el formulario con información veraz, completa y actualizada. Le tomará unos minutos.

Paso 1

Elija su tipo de persona

Persona natural o persona jurídica. Complete solo la sección que le corresponde.

Paso 2

Diligencie sus datos

Identificación, contacto y, si es empresa, los datos de su representante legal.

Paso 3

Declare y autorice

Indique el origen lícito de sus fondos y autorice el tratamiento de sus datos.

Tenga a la mano

Documento de identidad o pasaporte.
Si es empresa: razón social, NIT o identificación fiscal y datos de constitución.
Datos de su representante legal o apoderado.

Su información está protegida

La usamos solo para verificación y cumplimiento regulatorio.
La tratamos con confidencialidad, según la ley colombiana de protección de datos.
Conozca sus derechos en nuestra política de privacidad.